До уваги
акціонерів
Публічного
акціонерного товариства «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс»
(код ЄДРПОУ
- 05808592)
Публічне акціонерне товариство «Автомобільна
Компанія «Богдан Моторс» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Електриків, 29-А) повідомляє
про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 07 грудня
2011 року о 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 29А, приміщення Конференс залу, 2 поверх.
Порядок денний
1. Обрання
лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження змін до статуту Товариства,
пов’язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства, з урахуванням
результатів розміщення акцій.
3. Затвердження внутрішніх положень Товариства у
новій редакції.
4. Затвердження статутів Дочірнього
підприємства «Автоскладальний завод №1» Публічного акціонерного товариства «Автомобільна Компанія «Богдан
Моторс» та Дочірнього підприємства
«Автоскладальний завод №2» Публічного акціонерного товариства «Автомобільна Компанія «Богдан
Моторс» у новій редакції.
5. Затвердження звіту комісії по припиненню Дочірнього
підприємства «Науково-технічний центр ЛуАЗ» Відкритого акціонерного товариства
«Луцький автомобільний завод» шляхом перетворення ДП «НТЦ ЛуАЗ» ВАТ «ЛуАЗ» на юридичну особу Товариство з
обмеженою відповідальністю «Автобуси «Богдан».
6. Затвердження передавального акту.
7. Формування статутного капіталу Товариства
з обмеженою відповідальністю «Автобуси «Богдан».
Реєстрація
учасників відбудеться в день та за місцем проведення зборів акціонерів з 9.30
до 10.45 Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт,
представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену відповідно до чинного
законодавства.
Акціонери
можуть ознайомитись з
документами, пов’язаними з порядком денним позачергових загальних
зборів акціонерів Товариства, у
робочий час за адресою: м. Київ, вул.
Електриків, 29А. Особою,
відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова
Правління.
Відповідно
до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери не мають
права вносити пропозиції до порядку денного зборів.
Дата
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –
01 грудня 2011 року
За інформацією та довідками звертатись за
телефоном (044) 351 77 58
Правління
|
